广东省佛山市南海区人民法院

刑 事判 决 书

    （2015）佛南法刑初字第2251号

    公诉机关佛山市南海区人民检察院。

被告人林某森（自报名），男，1978年11月27日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，务工人员，住电白县博贺镇博贺井头坡村14号，2011年1月13日因犯非法持有枪支罪被电白县人民法院判处有期徒刑二年，2012年4月18日刑满释放，2014年5月19日因犯妨害信用卡管理罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，同年6月20日刑满释放，同年10月24日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。

被告人罗某常（自报名），男，1988年4月6日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，小学文化，无业固定职业，住浦北县寨圩镇歌棉村委会联群村三队13号，2014年1月8日因犯盗窃罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，同年5月8日刑满释放，同年10月24日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。

佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2015]2321号起诉书指控被告人林某森、罗某常犯诈骗罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员陈智斌、岳彩绪出庭支持公诉，二被告人均到庭参加了诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。

公诉机关指控，2014年9至10月间，被告人林某森、罗某常和他人分工配合进行电话诈骗活动，采用打电话给被害人并冒充其领导，然后捏造需要送钱办事等理由，要求被害人向指定银行账户汇款，骗取被害人财物。林某森、罗某常主要负责掌握多张银行卡及密码，在被害人将款项汇入相关银行卡账户后，及时到银行提取诈骗所得的赃款。同年10月24日，公安人员在云南省昆明市西山区环城南路816号第15栋102房抓获罗某常、林某森，起获记录了相关银行卡诈骗资料的3本笔记薄、银行卡4张、现金681元（林某森532元、罗某常149元）和手机3台。至被抓时，罗某常、林某森共参与诈骗了被害人何某源、汤某林、杜某初、江某新等四人，诈骗数额共175000元。

针对上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据：

1、被害人何某源的陈述,内容为：2014年9月23日18时，我接到自称“刘教”（185650***22）的电话，安排我在2014年9月24日10时到其办公室谈话。24日，我到单位后，又接到该电话称有私事先帮忙处理，叫我存2万元到叶局的建行账号621700311000****495（户名叶某礼），10时30分又接到该人电话让我再存8万元。我于当日10时、12时在九江镇建设银行共存入10万元。后我意识到被骗，我未找过“刘教”办事。

2、被害人汤某林的陈述，内容为：2014年10月14日16时50分，我接到一名男子电话（185757***18），其称呼等信息使我误认为他是杨惠强所长，他让我次日10时到其办公室谈话。次日10时，该男子又来电称区局领导在其办公室，要做人情，向我暂借2万元并让我转入帐号62227111320****073（户名简某章）。我马上到银行转账两万元到该账号。后该男子来电话又称还需要5万元，我汇款时发现该人提供的工行账号仍为简某章，遂产生怀疑，并直接打给杨所长另一个电话，发现被骗。该男子再次打电话过来，我用手机录音。

3、被害人杜某初的陈述，内容为：2014年9月2日17时许，一名男子用185655***52的电话打我139259***28的电话，问我是不是杜某初，我问他是否“谭局”，他说是，并通知我第二天上午10时到他的办公室。次日9时45分，我去到高明公安局，对方男子打电话称正和局长开会，叫我暂时不要上去。不久，对方男子再次打电话给我，叫我借2万元给他，我说只有5000元，他叫我将5000元给他，并通过信息发了帐号622848008929****070（蔡某华）给我。当日11时11分，我向该账户汇款5000元。后来，我陆续接到该男子打电话叫我汇款2万元，我与单位领导沟通后发现被骗。

4、被害人江某新的陈述，内容为：2014年9月14日16时许，一名男子通过186667***60的电话打我138028***48的电话，说是我领导“德叔”，即肇庆市公安局副局长、前四会市公安局局长李某德，且声音一模一样。他说明天来四会市，刚才的电话是私人电话。次日9时许，我主动拨打他电话，他叫我在四会市国际玉器城等他。10时许，他打电话拜托我帮他办事（即帮人送钱），叫我汇1万元给对方，并通过手机信息发了账号给我，账号为6228480099390****474（叶某礼）。我在四会市东城区四会大道大中酒店农业银行柜台用李某云的身份证转了1万元到该账户。半小时后，他回电话说对方收到钱仍不高兴，叫我汇2万元给对方，我叫张某锋直接划卡转1万元到该账户。12时许，他回电话说仍然搞不定对方，叫我汇4万元给对方，我说最多3万元。他通过手机信息发了账号621226210300****450（叶某礼）给我，我就到工商银行转款3万元到该账户。后我打过去没人听，发现被骗。

5、被告人罗某常的供述及辨认笔录，内容为：2013年10月被广州市番禺区法院以盗窃罪判处有期徒刑七个月。我和林某森在看守所服刑期间认识，释放后林某森叫我跟他一起诈骗，我同意。当时林某森说没有工资，但他负责吃住费用，每天120元至130元不等，如果哪天取款多了他会另外买一两包香烟给我作为奖励。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2014年9月开始，我和林某森一起参与电信诈骗，林某森负责与实施诈骗的人联系，如果有人打钱进银行卡，林某森就叫我去银行取款，我们曾在茂名、贵阳、昆明等地取取款，林某森在每次取款后会给我100元作为酬劳。我不清楚林某森的上线怎样进行诈骗，我只是听从林某森指挥，每次和他一起到银行柜员机门口，林某森就会从身上拿出银行卡给我，他在柜员机外面等我，我拿着他给我的银行卡进去柜员机刷卡。林某森告诉我卡的密码，我在柜员机里面刷卡出来后就将银行卡及取款的所有现金全部交给在旁边等待的林某森。有时林某森也会自己到银行柜员机里面刷卡取款。但有时我们也会拿着银行卡在晚上到银行柜员机处进行试卡，就是试一下那张银行卡能否正常使用。林某森说他将所取的款项统一通过银行转帐到他亲哥哥的帐户上。                                        

2014年9月24日12时许，我和林某森到中国建设银行广东省茂名市龙湖支行门口后，林某森交给我银行卡，他自己在银行外面等我，我在柜台及柜员机取款后就马上将银行卡及现金交给林某森, 林某森说现金转给“哥哥”。我当时身穿白色T恤上衣、牛仔裤、黑色鞋面白色边的波鞋、戴着眼镜。基本上，我到银行柜台及柜员机取款的衣着都一样。

2014年10月12日，我和林某森从贵州省贵阳市坐车来到云南省昆明市，林某森带我到昆明市西山区环城南路816号15栋102号房住。我和林某森在昆明市期间，分别在昆明市西山区永昌路中国建设银行柜员机、昆明市西山区永昌路中国工商银行柜员机、昆明市西山区环城南路交通银行柜员机、昆明市西山区云纺商业区中国银行柜员机、昆明市西山区云纺商业区兴业银行柜员机、昆明市西山区云纺商业区中国工商银行柜员机、昆明市五华区正义路中国银行柜员机、昆明市五华区正义路中国工商银行柜员机等地方刷银行卡取款。                                                      

    我听林某森说过，他以前与郭某辉一起进行电信诈骗，郭某辉和林某森是同村人。                                                                          

2014年10月24日21时左右，我与林某森在云南省昆明市西山区环城南路816号15栋102号住宅被公安机关抓获。被抓时民警当场从我身上起获四张银行卡（农业银行银行卡622848008934****370、622848009940****974，邮政储蓄银行银行卡621799580000****090、621098580001****501），上述卡是我们试卡用的，基本上没有余额。从该住宅搜查出来的三本笔记本（其中有两本是黑色封面比较小的，另外一本是棕色稍微大点的）都是林某森的，平时他不给我看的，但我看见过林某森用笔在笔记本写过。

2014年9月15日，我用自己的银行卡在工商银行贵阳市黄金路支行取款，取款数额忘记了，款项给了林某森，我不认识叶某礼。我在贵阳用自己的银行卡取款有两三次。我在外地住宿、餐饮大部分是林某森支付，不知道我名下的621226240201****963银行卡在哪里了。

    经辨认，被告人罗某常指认了林某森。

    6、被告人林某森的供述及辨认笔录，内容为：2014年10月24日21时许，我和罗某常在云南省昆明市西山区环城南路816号15栋102号房被抓获。102房是罗某常租的，我只是暂住，不清楚罗某常租来做什么，也不清楚该房搜出的三本笔记本是谁的。我不知罗某常是否有做过什么违法犯罪的事情，我是这些天才跟罗某常在一起的。

    经辨认，被告人林某森指认了罗某常。

    7、公安机关出具的抓获经过、起获赃物经过、起获赃款经过的证明，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，抓获现场及取款现场照片, 追捕同案人情况说明,情况说明，内容为：①被害人何某源、汤某林分别于2014年9月24日、2014年10月16日报案。②2014年10月24日21时左右，公安机关在云南省昆明市西山区环城南路816号第15栋102号房，抓获罗某常、林某森，并从现场的房间起获登记有涉嫌诈骗资料的三本笔记薄，从罗某常身上当场起获有四张涉嫌诈骗的银行卡、现金149元和手机1部，在林某森身上起获现金532元、手机2部。③ 起获的笔记本内记录多个银行卡号，包含了农业银行账户：叶某礼622848009939****474、工商银行账户：叶某礼621226201300****450；信用社账户：简某章62227111320****073、“蔡”（蔡某华）622848008929****070；建设银行账户：叶某礼621700311000****495。此外还有钟某卡号621700332002****689，范某强卡号621700311000****112，郭某辉卡号621700332002****279。

    8、何某源被诈骗案犯罪嫌疑人罗某常在茂名市取款情况说明、汤某林被诈骗案犯罪嫌疑人林某森在云南省昆明市取款情况说明及相关视频截图，内容为：①2014年10月9日，公安机关到中国建设银行广东省分行调取卡号为621700311000****495，叶某礼的开户资料及相关的交易明细，根据交易明细显示被害人何某源用现金存入的10万元，621700311000****495卡上除了部分在网络ATM取款和支取现金外，另有5万元于2014年9月24日12时09分在中国建设银行茂名市龙湖支行通过ATM转帐到用户名为郭某辉卡号为621700332002****279里面。郭某辉卡号为621700332002****279于2014年9月24日12时35分将其中2万元在中国建设银行茂名市龙湖支行通过ATM转帐到用户名为范某强卡号为621700311000****112里面，期间并在中国建设银行茂名市龙湖支行通过ATM取款三次，每次各5000元，2014年9月24日12时55分再将其中14900元在中国建设银行茂名市龙湖支行通过ATM转帐到用户名为钟某卡号为621700332002****689里面。范某强卡号为621700311000****112于2014年9月24日12时42分至44分，在中国建设银行茂名市龙湖支行通过ATM取款四次，前三次为各5000元，第四次为4900元。钟某卡号为621700332002****689于2014年9月24日12时57分至58分，在中国建设银行茂名市龙湖支行通过ATM取款三次，前二次为各5000元，第三次为4800元。②2014年10月15日10时18分，简某章的卡号62227111320****073无折存入2万元，当日10时25分52秒至10时27分42秒分四次取款，每次取款为5000元。2014年10月23日，公安机关到中国建设银行云南省昆明市西山区海埂路支行调取ATM终端号00518040于2014年10月15日10时10分至2014年10月15日10时50分的交易视频，根据视频和真人对比，可以证实在中国建设银行云南省昆明市西山区海埂路支行柜员机取款的是林某森。

9、银行卡账户明细查询、业务申请表、银行卡客户交易查询、交易明细、交易流水、被害人提供的存款凭条、客户回单、手机信息照片，内容为：①2014年9月3日，杜某初向银行卡622848008929****070存入5000元，该卡于当日被人在贵州省取款5000元。②2014年9月15日江某新向银行卡622848009939****474分两笔存入共2万元，该卡于当日被人在贵州省分四笔共取款19900元（手续费99.5元）；同日江某新还向银行卡621226201300****450存入3万元，该卡于当日被人在贵州省分四次共取款10000元，通过ATM转出20000元。③2014年9月24日，何某源向银行卡621700311000****495分两笔共存入10万元，该卡当日被人在广东省茂名市被取现及转走99500元（手续费270元）。④2014年10月15日，汤某林向银行卡62227111320****073现金存入2万元, 该款于当日被人在云南省被全部取走。

    10、银行监控视频及截图，内容：2014年9月24日12时许，罗某常在中国建设银行茂名龙湖支行现金柜台、柜员机取款。2014年9月15日12：43:51在贵阳枣山支行黄金路支行的是其本人。2014年10月15日10时26-28分，林某森操作昆明建行海埂路支行ATM机，分四次取走大额现金。

    11、刑事判决书、刑满释放证明书，内容为：罗某常于2014年1月8日因犯盗窃罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2014年5月8日刑满释放。

    林某森于2014年5月19日因犯妨害信用卡管理罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元，2014年6月20日刑满释放。   

    12、南海区司法鉴定中心出具《笔迹检验补充样本通知》、情况说明、样本、鉴定意见通知书，内容为：两次收取林某森笔迹样本，案发后提取，书写速度缓慢，笔画间缺乏联系，存在故意伪装书写习惯。因检材和样本之间书写速度不一致，样本笔迹质量差，书写特征反映不准确，不具备比对检验条件。

    公诉机关认为被告人林某森、罗某常以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人林某森、罗某常在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。

被告人林某森辩解其没有参与指控的诈骗，也没有提取过任何诈骗的钱款。

被告人罗某常对指控的事实没有异议，但辩解其只是帮林某森取钱，没有做过其他事情。

经审理查明，公诉机关指控二被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

关于被告人林某森的辩解，经查，首先，被告人罗某常到案后一直稳定供认其接受林某森的安排并与林某森一起到银行，并由其负责到柜台或柜员机取款，然后马上将款项交给林某森，林某森有时也亲自去银行取款，林某森带其住在云南省昆明市西山区环城南路816号第15栋102号房，其亲眼看见林某森在起获的笔记本上记录。罗某常对指控的四次诈骗亦无异议。其次，银行交易流水及存款回单反映汤某林于2014年10月15日10时18分存入2万元到卡号为62227111320****073（简某章）的银行卡，而银行监控视频反映林某森持卡号为62227111320****073（简某章）的银行卡于2014年10月15日10时25分至10时27分从柜员机分四笔取款2万元。第三，民警从102号房起获的笔记本上记录了卡号为62227111320****073（简某章）及本案几宗诈骗涉案的卡号。综上可见，罗某常的供述是可信的，足以认定林某森、罗某常共同参与本案的诈骗犯罪，林某森的辩解理据不足，本院不予采纳。

本院认为，被告人林某森、罗某常以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。在共同犯罪中，被告人林某森起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗某常起次要、辅助作用，是从犯，且归案后如实供述其罪行，依法减轻处罚。被告人林某森、罗某常曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

一、被告人林某森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月24日起至2019年4月23日止。扣押的被告人林某森所有的现金人民币532元，由暂扣机关移送本院折抵罚金，剩余罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳)。

二、被告人罗某常犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月24日起至2017年4月23日止。扣押的被告人罗某常所有的现金人民币149元，由暂扣机关移送本院折抵罚金，剩余罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

 

 

     审　判　长  李间欢

人民陪审员　甘湛虹

人民陪审员　李桂莲

 

二○一六年六月十七日

 

书  记  员　郭  俊

 

 

 

附：相关的法律规定

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。