广东省佛山市南海区人民法院

刑 事判 决 书

    (2016)粤0605刑初985号

    公诉机关佛山市南海区人民检察院。

被告人关某杰，男，1977年2月26日出生于佛山市南海区，汉族，专科毕业，个体经营者，住南海区西樵镇海边街30号302房，2015年10月30日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。

辩护人赵峰，广东安南律师事务所律师。

佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2016]601号起诉书指控被告人关某杰犯非法经营罪，于2016年3月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员梁允欢出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2013年起，被告人关某杰在佛山市南海区西樵镇文明路7号其经营的永隆基杂货店内从事非法兑换外币活动。

1.2013年12月13日至2015年6月11日间，被告人关某杰向张某成销售外汇，交易金额共计12382770元。其中张某成使用自己的中国农业银行账户，先后51次向关某杰的中国农业银行账户支付购买港币的人民币，交易金额合共人民币10773970元；2014年10月20日至2015年2月17日间，张某成使用自己及张甲成的银行账户，先后6次向关某杰的中国工商银行账户支付购买港币的人民币，交易金额共计人民币1608800元。

2.2015年10月23日，吴某强使用其老板陆某鉴的中国农业银行卡，在被告人关某杰的永隆基杂货店内刷卡支付购买港币的人民币，交易金额为人民币82500元。

综上，关某杰销售外汇给张某成、吴某强，交易金额共计人民币12465270元。

针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。

被告人对公诉机关的指控没有异议。

经审理查明，公诉机关指控被告人非法经营的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

另据被告人的供述、抓获经过、搜查笔录、扣押清单查明，民警从被告人从事非法买卖外汇的永隆基杂货店内扣押作案工具POS机4部、POS签购单1批、手机2部、用于非法兑换的现金港币71570元，现金人民币640000元。

本院认为，被告人关某杰违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为已构成非法经营罪，且属情节特别严重。公诉机关所控罪名成立。被告人归案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：

一、被告人关某杰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2020年10月29日止。扣押的被告人所有的现金人民币640000元，其中10万元由暂扣机关移送本院折抵罚金）。

三、扣押的作案工具POS机4台、POS签购单1批，予以没收并销毁；作案工具手机2部、用于非法买卖外汇的现金港币71570元，均予以没收并上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。

 

审  判  长  李间欢

人民陪审员  黄亚贵

                                人民陪审员  莫小慧

 

    二○一六年四月十四日

 

书  记  员  李文婷

 

 

 

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条  违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第七条　根据刑法第六十四条规定，骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。