近日，佛山市南海区法院宣判一起特大销售虚假保健品诈骗案，涉案的五名被告人因犯诈骗罪被判处四年至十一年不等的有期徒刑，均并处罚金。
【贩卖茶叶为假 销售假药是真】
2014年4月起，刘某（另案处理）作为 “大老板”，广泛地招兵买马，开展诈骗活动，其“团队”一度达到三十名之多。期间，刘某先后承租广州、佛山小区商品房作为诈骗根据地。2015年5月，刘某租下佛山市南海区广佛智城某室作为新的窝点。
刘某的办公室表面上看是一家正常的茶叶销售公司，一楼大厅展柜处放着许多价格不菲的茶叶样品。实际上，房间内的办公区别有洞天，一楼房间内、二楼均设有工作隔间，放置了数十个工作台，每部台上都设置有固定电话或工作手机，虽然电话位于佛山，但拨出时显示均为北京、上海等处的来电。
刘某的十余名团队成员分工明确，十名成员组成“铺垫医生组”，两至三名成员组成“复诊专家组”，另有一名主管统筹业务。刘某每日派发电话单予主管，铺垫组成员便按电话单联系“客户”，谎称自己是中国中医科学院等单位的调查员，询问对方疾病、用药、疗效等情况，并积极介绍“专家”、“教授”等。待对方有意向继续了解，就将该联系方式转交复诊专家组，复诊组假冒各类专家、教授，询问病情后给对方配药，“价钱不是固定的，看对方情况能卖什么价就定什么价”一名成员说道，确定购买意向后，复诊组将地址、卖价等交给刘某，刘某统一办理收钱、发货。
该团伙针对老年人的心理，开发了不同的“诈骗”业务。如老年人还想继续治疗，他们就采取以上方法骗取老年人信任，高价购买并没有实效的保健品。如老年人不愿继续治疗，他们则利用老年人急于收回损失的心理，冒充国家工作人员以办理退款或医疗补助的名义许诺老年人，再以交纳档案建档费、档案激活费、补助补贴公证费、个人所得税等名义不断要求老年人转账汇款，直到受害人不再付款为止。过段时间后，复诊组成员会重新冒充其他的国家机关工作人员，以补助、补贴已经到帐为由，电话联系之前被骗过的老年人，再以公证费、个人所得税、手续费等名义不断要求再付款。
只要他们感觉到老年人没有发现被骗，手中也仍有资金，就将诈骗行为“进行到底”，一直到受害人发现被骗，就找各种理由拖延退款，最终切断联系，不再理会受害人。
经审理查明，该诈骗团伙使用上述方法，2014年底至被抓获期间共诈骗29起，被害人31名，犯罪所得共计近300万元。
【自称总理医生行骗 老太大意陷入连环骗术】
广州番禺老太冯姨曾在电视购物节目上购买治疗痛风的药品。据冯姨称，2015年8月起，有名自称张院长的男子开始电话联系冯姨推销痛风药。在冯姨花费近两万元购买药物后，“张院长”转而称自己认识国家扶贫办的人，可以以扶贫方式退还买药钱，并找来其他人假扮国家机关工作人员联系冯姨，取得冯姨信任，以便索要费用，遂以建档费、公证费、手续费、捆绑费为由，再次骗取了冯姨近五万元。之后“张院长”不断以领导审批费、税费、建档费、激活费各种理由，骗取了冯姨70余万元。
据冯姨陈述，在不断的转账汇款后，承诺的“扶贫退款”却杳无音信时，“张院长”为安抚冯姨，竟自称是总理的保健医生，已将冯姨的事报告总理，会加快办理，请她放心。同时“张院长”还不断地找人假冒扶贫办工作人员、银行工作人员、各种“处长”、“科长”，轮番游说冯姨，让冯姨以为退款事宜正在办理。至此，冯姨共计被骗80余万元。
【辩称未参与收钱 法官不予采纳】
刘某的诈骗团伙中，绝大部分都是90后的未成年人，光看年纪稍显稚嫩，但令人们想不到的是，其中不少人还是诈骗“专业户”，正是有着之前的诈骗经验，才会被老板刘某招募进团伙。如本次宣判的90后的被告人柯某、郭某等人，在参与本案犯罪行为前均有过诈骗经验，在涉案诈骗团伙中也是骨干成员，其中柯某还是刘某手下的主管人员。
本案中不少被告人在参与诈骗时，已经认识到了诈骗行为的错误，但因“福利待遇好，又不用加班加点”，便给自己找借口留下。部分被告人在法庭上辩称自己只是打工，不清楚诈骗的情况，只是按老板要求询问对方身体状况，并没有向对方推销。
南海法院审理后认为，虽然五名被告人并非都实际参与了本案所涉诈骗中每一名被害人的诈骗过程，但综合所有被害人的陈述、被告人和犯罪嫌疑人的供述、电话记录登记表、话术资料等证据来看，该团伙是在老板刘某统一领导下，在学习统一下发的话术资料后，随机、海量地拨打被害人的手机号码以实施诈骗的，且存在几人随机组合共同诈骗一名被害人的情形，诈骗手法一致、配合紧密，且由老板刘某统一发放工资和提成。可见五被告人在实施诈骗过程中接受统一指导，作案手法一致，行为相互配合、密不可分，且共同分配违法所得，已形成一个稳定的诈骗团体，故每人均应对整个团体的诈骗金额承担责任，但对于五被告人并非直接参与全部诈骗的情节在量刑时予以考虑。最终认为五被告人行为构成诈骗罪，分别判处四年至十一年不等的有期徒刑，均并处罚金刑。
【法官连线】
问：为何起诉书中指控冯姨被骗80余万元，法院认定冯姨受骗金额为57万余元？
答：认定涉案金额不能仅根据受害人证言，而要看证据说话。冯姨主张受骗金额中，法院最终采纳认定的是有汇款单、转账记录、银行流水等交易记录佐证的部分。如本案中另一受害人吴伯称其多次货到付款，共支付了27.5万元，但仅有一笔10万元的付款有邮政公司快递人员签收记录予佐证。因此建议各位群众，发生款项往来时，务必保留转账凭证、银行流水、签收记录等凭证，切勿采取现金交付方式，如发现是诈骗行为，应立即保留所有往来凭证。
问：此案中刘某如何得到受害人的联系方式？
答：本案中受害人的信息都遭到了泄露，他们中的大多数为有电视、报纸购物经历的中老年人，部分药品来源并不可靠，本案中一名受害老人在拒绝继续购买药品后还遭到了威胁恐吓。刘某得到受害人购物历史记录及联系方式后，推销时更具有针对性，让受害人更易上当。建议各位群众，就医、购药时应走正规渠道，通过正规药店、医院，注意保护个人隐私信息，不要为图方便、省钱购买来历不明的药品、保健品。
问：老年人应如何防范电信诈骗？
答：老年人因其防范意识不强、信息摄入较少、识别能力不高、需求感强烈，属于诈骗犯罪的“高危”人群。如本案中，被告人多次自称为总理保健医生、中科院院长、扶贫办主任、中纪委科长等职务行骗，被害人均没有识破。呼吁老年人勿轻信陌生电话来信，不要透露个人及家庭信息，遇到可疑电话时及时报警或向他人求助。广大群众也应多陪伴老人，向身边的老年人多普及防诈骗常识及正确养生知识。
